Πρώτον, να είστε δημιουργικοί, να είστε καλοί στο να σκέφτεστε τα προβλήματα από την οπτική γωνία των απατεώνων και μην εμμένετε στους κανόνες. Δεύτερον, πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τα κίνητρα απάτης των συμπεριφορών τους προκειμένου να βρούμε ισχυρά στοιχεία. Τρίτον, θεωρήστε ότι η απάτη μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή προφανών λογιστικών εγγραφών.Αν και ορισμένες μπορεί να μην εμφανίζονται στα λογιστικά αρχεία, είναι αναπόφευκτο να αφήσετε ίχνη στα logistics, τη ροή πληροφοριών, τη ροή κεφαλαίων και τη φυσική επιμελητεία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν όλοι οι σύνδεσμοι επιτόπου και να βρεθούν ενδείξεις μέσω της πλήρους ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών.